优德官网下载app司第三届董事会第十五次集会审议通过3、集会召开的合法、合规性：经公，第一次一时股东大会断定召开2021年，章、表率性文献和《公司章程》联系划定和请求集会鸠合轨范适合相闭法令、行政准则、部分规。
暨提名第四届董事会独立董事的议案》2.00 《闭于公司董事会换届推优德w88举；选3应人
会有多项议案2、股东大，或者几项议案举行投票的某一股东仅对个中一项，票时正在计，出席股东大会视为该股东，会股东总数的筹划纳入出席股东大；表意见的其他议案对待该股东未发，弃权视为。
提名第四届监事会非职工代表监事的议案》3.00 《闭于公司监事会换届推举暨；人 投票应选2数
为自己授权不明确三、若受托人认，的兴味行使联系表决权受托人能够依据本身。
和互联网投票（）向理想股东供给搜集投票平台（2）搜集投票：公司将通过深交所业务体系，内通过上述体系行使表决权股东能够正在搜集投票时期。
或适合划定的其他投票格式中的一种表决格式（3）统一股份只可挑选现场投票、搜集投票。的以第一次投票结果为准统一表决权闪现反复表决。
会第十五次集会和第三届监事会第十一次集会审议通过以上议案一经公司2021年10月28日第三届董事，指定的创业板音信披露网站巨潮资讯网（）上的联系通告整体实质详见2021年10月29日登载正在中国证监会。
暨提名第四届董事会非独立董事的议案》1.00 《闭于公司董事会换届推举；人 投票应选6数
年11月16日9：15－15：00的轻易时期1、互联网投票体系首先投票的时期为2021。
昆山市玉山镇迎宾中道1123号优德周到证券部3、现场挂号地址及授权委托书投递地址：江苏省。
3 位独立董事候选人中轻易分拨股东能够将其所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。
以亲身到公司证券部治理挂号1、集会挂号格式：股东可，或传真格式挂号也能够用信函。记手续时应供给下列资料股东治理列入现场集会登：
任职暗号或数字证书3、股东依照获取的，交所互联网投票体系举行投票可登录正在划定时期内通过深。
正在 2 位监事候选人中轻易分拨股东能够将其所具有的推举票数，过其具有的推举票数但投票总数不得超。
暨提名第四届董事会独立董事的议案》2.00 《闭于公司董事会换届推举；人 投票应选3数
董事、非职工代表监事推举采用累积投票的格式推举如上第1项、第2项、第3项议案非独立董事、独立，个中非独立董事候选人6人第四届董事会候选人9人：，董事候选人3人应选6人、独立，3人应选；监事候选人2人：应选2人第四届监事会非职工代表。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中轻易分拨（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数乘以应选人数，其具有的推举票数但总数不得抢先。填写票数（如直接打“√”请正在表决意见的相应栏中，分给打“√”的候选人）代表将具有的投票权均；股东所持有表决权股份总数*6推举非独立董事的投票总数=，东所持有表决权股份总数*3推举独立董事的投票总数=股，所持有表决权股份总数*2推举监事的投票总数=股东。
自己未正在本授权委托书中作整体指示的二、若集会有必要股东表决的事项而，己的兴味行使表决权受托人能够依据自。
投票体系举行搜集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的划定治理身份认证需依据《深圳证券业务所投资者搜集任职身份认证，“深交所投资者任职暗号”博得“深交所数字证书”或。
牌照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资历证据、自己身份证治理挂号手续（2）法人股东：适合要求的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人业务；出席集会的委托代办人，人授权委托书（形式见附件二）代办人还须持加盖单元公章的法。
圳分公司挂号正在册的公经理想平凡股股东均有权出席股东大会于股权挂号日2021年11月9日下昼收市时正在中国结算深，理人出席集会和列入表决并能够以书面时势委托代，必是本公司股东该股东代办人不。
于2021年10月28日召开第三届董事会第十五次集会优德周到工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”），年第一次一时股东大会的议案》审议通过了《闭于召开2021，开2021年第一次一时股东大会允许于2021年11月16日召，项报告如下现将整体事：
6 位非独立董事候选人中轻易分拨股东能够将其所具有的推举票数正在 ，过其具有的推举票数但投票总数不得超。
投票提案对待累积，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限举行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票抢先应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人倘若分歧，选人投0票能够对该候。
名第四届监事会非职工代表监事的议案》3、审议《闭于公司监事会换届推举暨提；
股东账户统计投票结果1、搜集投票体系按，体系和互联网投票体系两种格式反复投票坊镳一股东账户通过深圳证券业务所业务，一次有用投票结果为准股东大会表决结果以第。
提名第四届监事会非职工代表监事的议案》3.00 《闭于公司监事会换届推举暨；选2应人
供搜集时势的投票平台本次股东大会向股东提，联网投票体系（所正在为）列入投票股东能够通过深交所业务体系和互。操作流程见附件一搜集投票的整体。
过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场集会（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通。
：自己亲身出席的（1）天然人股东，件、股东证券账户卡出示自己有用身份证；人出席的委托代办，股东授权委托书、股东证券账户卡代办人出示自己有用身份证件、。
暨提名第四届董事会非独立董事的议案》1.00 《闭于公司董事会换届推举；选6应人
联系证件原件于会前半幼时到会场治理挂号手续（1）出席现场集会的股东和股东代办人请率领。
称：投票代码为“350549”1、平凡股的投票代码与投票简，“优德投票”投票简称为。
本次集会会期半天（二）集会用度：，费与其他相闭用度自理与会股东交通、食宿。
前以信函或传线点之前投递或传真到公司（3）异地股东挂号：能够于挂号截止日，股东大会”字样信函请证明“，5316)邮编：21。挂号表（形式见附件三）股东请提神填写参会股东，东证券账户复印件并附身份证及股，记确认以便登。
息披露的实质可靠、确切和完好本公司及董事会理想成员包管信，导性陈述或强大脱漏没有失实纪录、误。
限公司A股股票（股票代码：300549） 股自己、本公司 持有优德周到工业（昆山）股份有，先生、姑娘）兹委托 （，工业（昆山）股份有限公司2021年第一次一时股东大会代表自己（本公司）出席2021年11月16日优德周到，次集会议案投票表决并依据下列指示对本，署联系文献并代为签：
中其，票的整体时期为：2021年11月16日上午9:15－9:25通过深圳证券业务所（以下简称“深交所”）业务体系举行搜集投，11：309：30－，w88在线充值，0－15:00下昼13：0；21年11月16日9：15－15：00的轻易时期通过深交所互联网投票体系投票的整体时期为：20。
迎宾中道1123号公司办公楼行政集会室8、现场集会地址：江苏省昆山市玉山镇。
